Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
- Bundesweit, Homeoffice, Remote
- unbefristet
- Vollzeit
Über uns
Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen bei Kunden/Mandanten
- Erstellung von Berichten und Dokumentationen für interne und externe Prüfungen
- Schulung der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention (remote und in Präsenz)
- Auswertung von Berichten der (gesetzlichen) Prüfungen sowie (internen) Revisionen und Unterstützung bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Unternehmen
- Abstimmung und Zusammenarbeit mit Beauftragten (GwG, WpHG, MaRisk etc.)
- Übernahme von Sonderaufgaben (z. B. Sonderprüfungen, Projektarbeit, Teilnahme an externen Veranstaltungen etc.)
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) sowie idealerweise ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften , alternativ eine bankspezifische Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung mit Bezug zur Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen eines Kredit- oder Finanzinstituts
- Fundierte Kenntnisse in der Durchführung von Kontrollhandlungen, beispielsweise Revisionserfahrung
- Erfahrung im direkten Umgang mit Kunden/Mandanten sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Hohe Selbstständigkeit und ausgeprägte Leistungsbereitschaft
- Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Ausgeprägte Verhandlungsorientierung und ein hoher Qualitätsanspruch
- Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen (ca. 50 %)
Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.
Arbeit allein macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u. a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.
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