Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen - finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.
Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Du auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank bist, die Wandel aktiv vorantreibt, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!
Aktuell suchen wir eine:n
Expert Anti Financial Crime - Suspicious Activities (f/m/d)
Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.
- Mitwirkung in den Compliance- /AFC-Kernprozessen mit dem Schwerpunkt auf den Kernprozess Suspicious Activities (Verdachtsmeldewesen) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliancerisiken
- Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
- Analyse und Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften
- Anwendung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern
- Bearbeitung und Review von Verdachtsfällen, Unterstützung der Zentralen Stelle (nach § 25h KWG)
- Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe
- Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Korrespondenz mit der FIU und weiteren Strafverfolgungsbehörden
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsrechts oder der Rechtswissenschaften mit Praxiserfahrungen im Compliance- und/oder Rechtsbereich oder vergleichbarer Berufserfahrung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Kanzlei
- Fundierte Fach- und Praxisrechtskenntnisse im Themenbereich Anti Financial Crime, insbesondere im Strafrecht sowie fundierte Erfahrung in der Kommunikation mit (Strafverfolgungs-)Behörden
- Überdurchschnittliches Engagement und hohe Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
- Hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen
- Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
- Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
- Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse
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Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
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Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
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Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
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Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
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Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€
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Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
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Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
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Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity
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