Specialist Anti Money Laundering / KYC – Geschäftskunden (w/m/d)

ING Deutschland • Other • Frankfurt am Main • 11h ago

Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank.

Specialist Anti Money Laundering / KYC – Geschäftskunden (w/m/d) am Standort Frankfurt

Du bist mit Deinem detektivischen Geschick den anderen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen abstrakte Muster und durchleuchten komplexe Datenstrukturen? Perfekt! Als Innovationsbank stehen wir für Transparenz, Teamspirit und Nachhaltigkeit – und das am liebsten mit Deinem Know-how an unserer Seite. Bist Du dabei? Dann bewirb Dich – Dein Lebenslauf genügt im ersten Schritt. Unser Team im Centre of Expertise Compliance freut sich bereits auf Dich!

Mit Deinem fachlichen Wissen in Customer Due Diligence unterstützt Du uns bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche- und Terrorismusbereich.
Das heißt, Du erstellst im Rahmen des CDD-Prozesses für unsere internationalen Geschäftskunden ausführliche 2nd-Line-Stellungnahmen (MLRO Advice), identifizierst auffällige Geschäftsbeziehungen und recherchierst in den passenden Quellen.
Auch bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung bist Du Anlaufstelle Nummer 1, hast interne wie externe Anforderungen nach § 15 II GwG genau auf dem Schirm und spürst potenziell verdächtige Aktivitäten auf.
Du kümmerst Dich um Analyse und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken und hältst uns mit Deinen Ergebnissen immer up to date.
Bank(-interne) Verdachtsmeldungen reportest Du umgehend und versorgst unser lokales Management und das Head Office mit frischen Ideen für die Verbesserung der Effizienz.
Kurz: Du wendest Dein Know-how ganzheitlich an und stehst mit Deiner Expertise Deinen Kolleg*innen sowohl beratend als auch mit speziellen Schulungen zur Seite.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, eine fachspezifische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
Ausgeprägte analytische Kompetenzen
Fähig, eine große Themenvielfalt zu strukturieren, zu priorisieren sowie zu organisieren
Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
Engagiert, teamorientiert, wortgewandt
Fähigkeit, über den eigenen Horizont hinaus zu denken und nachhaltige Lösungen zu entwickeln
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort & Schrift

Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten – im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

GIMED1_DE

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