Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 500 Mio. Kunden in über 20.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen.

Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. Daneben operiert die Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit.

Die State Bank of India, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n / Deputy AMLO (m/w/d)

Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
Berichterstellung /-erstattung an die Geschäftsleitung sowie an den Compliance-Beauftragten
Erstellung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen sowie Mitarbeiterzuverlässigkeitsprüfungen
Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen (Revision, WP, Aufsicht, etc.)
Eigenverantwortliche Bearbeitung der Revisionsresultate für die verantworteten Bereiche
Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
Ansprechpartner und fachbezogene Korrespondenz mit internen und externen Stellen
Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen inklusive Konfigurationen genutzter Softwareprodukte in den verantworteten Bereichen
Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften / Vorgaben für die verantworteten Bereiche
Prüfung und Maßnahmenumsetzung einschlägiger Rundschreiben, Verordnungen und sonst. Vorgaben
Prüfung und Überwachung von Abteilungen / Transaktionen / Kunden / Konten mittels verschiedener Softwareprodukte bzw. auf Basis von Fragebögen für die verantworteten Bereiche
Prüfungen im Zuge des Kundenannahmeprozesses
Prüfungshandlungen und Ratgeber bei Kundendatenaktualisierungen auf Basis einschlägiger Vorgaben
Verfahrensverantwortlicher für §24c KWG
Verantwortlicher für Transparenzregisternotwendigkeiten
Eigenverantwortliche Begleitung und Bewältigung geldwäscherelevanter Projekte und Sachverhalte
Vertretung des Compliance-Beauftragten der Zweigniederlassung

einschlägige Berufserfahrung im Geldwäschebereich einer Bank sowie bzgl. des Kundenannahmeprozesses
fundierte Kenntnisse in den relevanten gesetzlichen Grundlagen, insbesondere GwG, KWG und AO
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
selbstständige, pflichtbewusste, akkurate sowie teamorientierte Arbeitsweise
Zusatzqualifikation (z.B. CCP) erwünscht

State Bank of India jobs

Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n / Deputy AMLO (m/w/d)