Wir haben den
Schlüssel für Ihre erfolgreiche Zukunft. TRICONNECT ist mehr als nur ein Dienstleister. Wir vermitteln
qualifizierte Kandidaten in Direktvermittlung zu unseren renommierten & attraktiven Kunden, wir sind „Wohlfühl-Arbeitgeber“,
Experten aus Leidenschaft und verbinden Menschen, die zusammengehören.
Das Verständnis unserer Dienstleistung ist, dass sich Unternehmen, Kandidat und wir als Berater in einer lebhaften Dreiecksbeziehung befinden. In diesem dynamischen Dreieck möchten wir als Premiumdienstleister mit
über 15 Jahren Markterfahrung Unternehmen und Sie als Kandidat miteinander verbinden. Dieser tägliche Austausch ist unser Antrieb, Ihre Bedürfnisse stehen bei uns im Vordergrund.
YOUR FUTURE IS OUR BUSINESS
Sie fühlen sich im
Backoffice zuhause und möchten
schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten?
Sie zeichnen sich durch Ihre
ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch Ihre
strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus?
Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?
Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!
Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort
Frankfurt am Main, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen
KYC / AML Associate (m/w/d) - Beratung und Anleitung der Front Office Abteilungen hinsichtlich der Prävention von Finanzkriminalität und Einhaltung der deutschen, europäischen und internationalen Vorschriften.
- Unterstützung bei der Untersuchung von potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen einschlägige Regeln und Vorschriften und, wenn möglich, Unterstützung bei der Behebung der Situation
- Einhaltung von Fristen für spezielle Initiativen, einschließlich der Funktion als Fachexperte für die Entwicklung und Prüfung/Einführung des FCMO-Systems
- Entwicklung und Testen/Einführung des FCMO-Systems, hinsichtlich der Erstellung und Durchführung von Schulungsmodulen für Marketingabteilungen, Compliance und das Senior Management
- Controlling der Marketingabteilungen, (D)MLROs und Compliance, um sicherzustellen, dass hinsichtlich FCMO-Aufgaben effektiv Prioritäten gesetzt und zügig zu Ende geführt werden
- Koordinierung und Eskalation von KYC-Herausforderungen, Fristen und Sonderinitiativen mit dem FCMO-Koordinator
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
- Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG
- Kontrolle, Überwachung und Untersuchung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße gegen einschlägige Gesetze und Vorschriften
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich
- Belastbarkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
- Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen
- Sehr sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
- Hervorragende Arbeitsbedingungen
- Gleitzeit
- 30 Tage Jahresurlaub
- Eine gute Parkplatzsituation in unmittelbarer Nähe zum Büro